Foto: Ascom SSP
Por Roberto Araujo
O juiz Raimundo Holland Moura de Queiroz, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Teresina, tornou réus os 31 presos por estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Prodígio. A decisão é desta quarta-feira (25).
O grupo é suspeito de aplicar golpes bancários em diversos estados, no valor de R$ 19 milhões. A operação que prendeu o grupo ocorreu no dia 5 de setembro. Em 23 de outubro, o Ministério Público ofereceu a denúncia à justiça.
"Verifico presente a justa causa para a deflagração da ação penal, vez que da prova constante dos autos, apuro indícios suficientes de autoria e de materialidade do(s) crime(s) narrado(s) na denúncia", diz trecho da decisão.
A fraude era realizada por meio do aplicativo bancário e consistia em enganar a instituição financeira. Para conseguir crédito do banco, os suspeitos declaravam alta renda e profissões como médico, engenheiro e até atletas.
O diretor de Inteligência da SSP-PI disse que foram analisadas 3 mil transações, entre final de 2021 a início de 2023, após a diretoria de segurança do banco detectar uma série de eventuais incongruências que podiam apontar para uma fraude.
Veja também: Operação Prodígio: 31 pessoas são denunciadas por golpe de R$ 19 milhões
Como funcionava o esquema criminoso
Confira a lista dos denunciados:
Anderson Ranchel Dias de Sousa Angela Marques de Almeida Terto Ariosvan Lopes Pereira Diana Mayara da Costa Reis Dimona Cibele de Andrade Miranda Eristay Cantuario Oliveira Erisvelton Felipe Oliveira Santos Handson Ferreira Barbosa Ilgner de Oliveira Bueno Lima João Gabriel Vieira Leal dos Santos José Iann da Penha Passos Juliana Maciel Aires Kamila Thayline de Oliveira Gomes Liedson Ribeiro da Costa Louise Raquel Cardoso de Sousa Marcelo Cristian Gomes Silva, Marcelo de Sousa Almeida Maria Aparecida da Costa Morais Rafael Soares de Oliveira Raimundo Isaias Lima Ramon Vitor Lopes Gomes Rennan Erick de Oliveira Sousa Sávio Máximo de Sousa Andrade Simplício da Silva Santos Tairo Nunes da Silva Taise Nunes da Silva Tiago de Carvalho Santos Vinícius de Morais Sousa Vitoria Ferreira do Nascimento Wanderson Santos Queiroz Washington Silva de Santana
Os denunciados foram alvo de mandados de prisão, busca e apreensão cumpridos pela Operação nas cidades de Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí. Estima-se que dos R$ 6 milhões do total fraudado pelo grupo tenha sido praticado no estado.
De acordo com a Polícia Civil do Piauí (PC-PI), foram identificadas cerca de 100 pessoas com participação na fraude, sendo a maioria delas 'clientes' que eram recrutados por meio de banners digitais e, principalmente, através do "boca a boca".