As principais vítimas das fraudes aplicadas contra a Receita Federal detectadas pela Operação Hiena são servidores públicos espalhados por todo o Brasil. Eram pessoas cujo salário chegava a mais de R$ 200 mil ao ano, como servidores do Senado e juízes.
O primeiro indício de fraude constatado na investigação foi em uma agência bancária no interior do Maranhão. A informação é do delegado Regional da Polícia Federal, José Olegário Nunes.
Thiago Amaral/Cidadeverde.com
Delegado José Olegário Nunes
De acordo com o delegado regional, cada restituição fraudulenta chagava a R$ 5 mil e os fraudadores utilizavam o nome de uma vítima para fazer até cinco restituições, chegando a receber até R$ 25 mil.
No Piauí, calcula-se que o rombo tenha chegado a R$ 800 mil. Mas, o prejuízo efetivo foi R$ 200, o restante foi bloqueado.
O início da investigação
Segundo o delegado, prisões em flagrante realizadas ano passado mostraram indícios de que haviam saques irregulares de restituições. Com as prisões, a quadrilha mudou o modus operandi e começou a fazer declarações retificadoras, falsificações de documentos para que o dinheiro fosse retido na fonte, como se o bando fosse funcionários de órgãos públicos. Após as prisões a quadrilha também começou a agir em prefeituras. 
Material apreendido com a quadrilha, entre eles, equipamentos usados para falsificar documentos
Há envolvimento de escritórios de contabilidade, mas não há contadores presos. Das 9 pessoas, duas são mulheres e todos são profissionais autônomos.
"Eles fazem bicos e não têm fonte de renda definida. Eles são estelionatários. Sua renda vem desse golpe. Todos se conheciam e faziam parte do mesmo grupo. Estamos investigando se há mais envolvidos", afirmou o delegado José Olegário.
De acordo com a Receita Federal essa quadrilha pode estar associada aos bandos de outros estados. Essa possibilidade será verificada a partir dos depoimentos dos presos no Ceará e Maranhão.
Além dos nove presos, os delegados que atuam na Operação Hiena ouvirão mais cerca de 40 pessoas. Segundo o delegado José Olegário, muitas outras serão indiciadas ao longo da investigação.
Ampliada às 12h34
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Redação de Leilane Nunes
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