Atualizada e ampliada às 12h05
A Operação Sorte Grande, da Polícia Federal, deflagrada nesta quarta-feira (20), ouviu 13 pessoas na investigação, que aponta indícios de sonegação de R$ 900 milhões em impostos. Entre as pessoas conduzidas pela PF, segundo o procurador da República Marco Túlio Caminha, estão o empresário Paulo Guimarães, funcionários, gerentes e sócios de suas empresas.
De acordo com a Polícia Federal, a ação cumpriu mandados de busca e apreensão e também de condução coercitiva, após investigação de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro por parte de um grupo empresárial. A PF não quis divulgar nomes dos envolvidos. Todos serão liberados após os depoimentos, que acontecem de forma simultânea, para que os investigados não tenham como combinar o testemunho.
A atuação do grupo envolve empresas de comunicação, veículos, imóveis, faculdades e hospital, principalmente no Piauí e Maranhão. Os valores chegavam a aproximadamente R$ 896 milhões em 2013.
A ação contou com 85 policiais federais, entre delegados, peritos, escrivães e agentes, além de 18 auditores e quatro analistas tributários da Receita Federal.
Veja o comunicado divulgado pela PF na íntegra:
"PF desarticula grupo empresarial que sonegou mais de R$ 896 mi
Teresina/PI - A Polícia Federal com o apoio da Receita Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (20/08) a Operação Sorte Grande, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e condução coercitiva em desfavor de um grupo empresarial de grande porte, pela prática de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro em associação criminosa.
O grupo empresarial, que atuava nas áreas de comunicação (TV, rádio e jornal), venda de veículos (concessionárias), empreendimentos imobiliários (construção de shopping centers e outros imóveis), educação (faculdades) e de saúde (hospital e operadoras de plano de saúde), principalmente, nos estados do Piauí e do Maranhão, por sonegação de contribuições previdenciárias e tributos em geral que, em 2013, chegaram ao valor consolidado de, aproximadamente, R$ 896 milhões.
As investigações demonstraram que, utilizando-se de “laranjas” e de empresas offshore, sediadas no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas, o grupo realizou sucessivas mudanças nos quadros societários das empresas devedoras do fisco para afastá-las de seus verdadeiros proprietários e transferiu os seus ativos para novas pessoas jurídicas, também constituídas com o emprego de “laranjas” e offshores, deixando as devedoras “desmontadas”, apenas com as dívidas.
Para evitar o efetivo pagamento dos débitos tributários e impedir a persecução penal em desfavor dos responsáveis, os envolvidos nas fraudes aderiram a programas de recuperação fiscal, legalmente previstos em conformidade com a Receita Federal, arrolando, em garantia, bens de baixos custos (cadeiras e aparelhos de ar condicionado, por exemplo), com o que conseguiam estabelecer parcelas mensais ínfimas, cujo pagamento integral nunca será concretizado.
A Operação Sorte Grande contou com a participação de 85 policiais federais, entre delegados, peritos, escrivães e agentes, além de 18 auditores e quatro analistas tributários da Receita Federal."
Atualizada às 9h56
A Polícia Federal divulgou nota oficial sobre a Operação Sorte Grande, deflagrada na manhã desta quarta-feira (20), nas concessionárias Alemanha e Canadá, no Hotel Blue Tree e no condomínio Aldebaran Ville. Segundo a nota, a operação é fruto de uma investigação de sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro em associação criminosa. Veja a nota na íntegra:
"A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 20/08/2014, em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil, a Operação “SORTE GRANDE”, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e de conduta coercitiva, para interrogatório, de componentes de um grupo empresarial de grande porte com sede no Estado do Piauí, pela prática de sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro em associação criminosa.
Às 11:00hs será concedida uma entrevista coletiva no auditório desta Regional, ocasião em que serão fornecidos os detalhes da operação".
Até o momento, apenas uma pessoa foi conduzida - o diretor financeiro da Alemanha Veículos, Luiz Carlos Rodrigues Alves. A operação conta com o apoio da Receita Federal e teve início por volta das 6h. Estão sendo levados dos quatro locais documentos e materiais de computador.
Postada às 7h27
A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (20) a Operação Sorte Grande. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão no Hotel Blue Tree, localizado na avenida Marechal Castelo Branco, e nas concessionárias Alemanha Veículos e Canadá Veículos, na avenida João XXIII, além do condomínio Aldebaran Ville. As acusações são de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidade ideológica em associação criminosa.
Fotos: Yala Sena / Cidadeverde.com
Os policiais chegaram aos locais de ação por volta das 6h. Na concessionária há duas viaturas da Polícia Federal e uma da Receita.
As primeiras informações afirmam que a mesma operação acontece nas cidades de São Luís e São Paulo. Não há informações sobre presos em Teresina.
O delegado federal Reinaldo Camelo confirmou a operação e anunciou uma entrevista coletiva da PF, que deverá ser cedida por volta de 11h da manhã.
O diretor financeiro da Alemanha Veículos, Luiz Carlos Rodrigues Alves, foi conduzido pela Polícia Federal à concessionária para abrir o escritório do estabelecimento e responder perguntas. Os policiais analisam os documentos presentes no local. O funcionário já deixou o local na companhia de quatro agentes.
Atualizada às 9h30
Uma equipe de peritos da Polícia Federal acaba de sair da Alemanha Veículos levando material de computadores. O delegado Francisco Martins, que acompanha a operação no local, está vistoriando as apreensões. Também está na operação o delegado Alex Raniere.
A Polícia Federal e a Receita também estiveram no condomínio Aldebaran Ville e recolheram material.
Jordana Cury e Yala Sena
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